Posts Tagged Blanqueo capitales

Problemas dos delitos de branqueo: Conferencia de André Callegari

Friday, February 7th, 2014

IMG_2127

André Callegari

[GAL] O dia 6 de febreiro a Facultade de Dereito da Coruña acolleu unha conferencia de André Callegari, profesor de Dereito penal da Unisinos de Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil), sobre Problemas de los delitos de blanqueo: Análisis comparativo de la situación brasileña y española, organizada polo ECRIM. A ponencia encadrouse no desenvolvemento do módulo “Ilícitos empresariais” do Mestrado Oficial en Asesoramento Xurídico-Empresarial (MAXE) da Universidade da Coruña, e nela o profesor brasileiro atravesou críticamente as cuestións mais salientables que plantexan a regulación e a persecución dos delitos de branqueo, desde a reflexión comparativa entre a realidadade española e a brasileira.

IMG_2129

Curso de Verano de prevención de blanqueo

Tuesday, July 5th, 2011

De izqda. a dcha.: Gumersindo Guinarte, Javier Fernández Teruelo, Luz María Puente, Gregorio Alonso

De izqda. a dcha.: Gumersindo Guinarte, Javier Fernández Teruelo, Luz María Puente

De izqda. a dcha.: Gumersindo Guinarte, Javier Fernández Teruelo

Gumersindo Guinarte

De izqda. a dcha.: Gonzalo Quintero, Antonio Roma

De izqda. a dcha.: Gonzalo Quintero, Antonio Roma, Luis Manuel Uriarte, Juan Manuel Vega

Gonzalo Quintero

Los días 4, 5 y 6 de julio, la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña acogió la celebración de un Curso de Verano de prevención de blanqueo, organizado por la empresa Global Chase, en colaboración con el grupo de investigación ECRIM. El curso ha reunido a una quincena de ponentes de diversos ámbitos (académicos, jurídicos, profesionales, policiales), especializados en el análisis y la persecución del blanqueo de capitales. En su parte más propiamente académica, el curso se inició con sendas mesas redondas sobre “La represión penal del blanqueo de capitales“. En la primera de ellas, y tras la presentación del curso realizada por Gregorio Alonso Bosch, de la empresa Global Chase y coordinador del curso, y por Luz María Puente Aba, profesora de Derecho penal de la Universidad de A Coruña, intervinieron Gumersindo Guinarte Cabada, profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, y Javier Gustavo Fernández Teruelo, profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Oviedo.

Posteriormente, la materia de la represión penal del blanqueo de capitales fue abordada en la mesa compuesta por Antonio Roma Valdés, Fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Luis Manuel Uriarte Valiente, miembro de la Fiscalía provincial de Pontevedra, Gonzalo Quintero Olivares, Catedrático de Derecho penal de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), y Juan Manuel Vega Serrano, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro.

Programa del Curso